Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vừa ban hành văn bản hướng dẫn các quy định nằm trong phần các chính sách của USCIS kết hợp các cải cách theo luật định có trong Đạo luật Cải cách và Chính trực EB-5 năm 2022 (RIA), có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, nhằm giải quyết tình trạng bất tuân thủ các điều lệ của chương trình EB5 và các biện pháp trừng phạt do vi phạm các điều lệ đó.
Văn bản thông báo rằng ” bổ sung thêm thẩm quyền mới cho USCIS để trừng phạt các trung tâm khu vực với nhiều cấp độ khác nhau vì không tuân thủ các yêu cầu theo luật định, chẳng hạn như trả phí cho Quỹ Toàn Vẹn EB-5″. Các hướng dẫn mới cũng nêu rõ các biện pháp trừng phạt, bao gồm chấm dứt, cấm và đình chỉ, đối với các trung tâm khu vực không tuân thủ, doanh nghiệp thương mại mới, các tổ chức tạo công ăn việc làm, và cả nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Bản cập nhật cũng làm rõ những hành động nào có thể coi là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia như gian lận, cố ý trình bày sai sự thật, lừa dối và sử dụng sai mục đích. Hướng dẫn cũng nêu rõ sẽ có sự cân nhắc đặc biệt đối với các nhà đầu tư thiện chí nộp đơn trước đạo luật RIA để duy trì đủ điều kiện theo mục 203(b)(5)(M) sau khi bị USCIS chấm dứt trung tâm khu vực hoặc cấm trung tâm khu vực, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm của họ do không tuân thủ quy định.
USCIS sẽ ra thông báo về ý định trừng phạt cho các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hoặc có liên quan. Nội dung bản thông báo sẽ tóm tắt các vi phạm và mô tả về biện pháp trừng phạt. USCIS cũng quy định rằng người nhận thông báo sẽ có 30 ngày để phản hồi. Việc trừng phạt có thể áp dụng đối với nhiều bên hoặc nhiều biện pháp trừng phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm nhất định. USCIS sẽ xem xét phản hồi và ban hành thông báo cuối cùng. Bên bị trừng phạt có thể gởi đơn kháng cáo lên Văn phòng Phúc thẩm Hành chính (AAO).
USCIS sẽ xem xét các yếu tố có liên quan như lịch sử vi phạm, sự cố ý, sự hợp tác, nhận thức, cũng như sẽ thẩm định lại hậu quả tác động đến các bên vô tội khi quyết định mức độ nghiêm trọng của lệnh trừng phạt. Các lệnh trừng phạt có thể là
- Tạm dừng: Tạm thời không cho phép tham gia một số hoặc toàn bộ chương trình EB-5 trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục. Phạm vi được xác định theo từng trường hợp.
- Cấm: chấm dứt sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các bên tạo công ăn việc. Cấm vĩnh viễn có thể áp dụng đối với những người tham gia có tình có hành vi dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm.
- Chấm dứt: Trung tâm khu vực không còn được chỉ định và không được nộp đơn xin mới dự án mới hoặc chào mời các nhà đầu tư.
Sau khi nhận được thông báo, nhà đầu tư có 180 ngày để nộp lại đơn với một trung tâm khu vực khác. USCIS có thể từ chối hoặc thu hồi đơn đã được phê duyệt, đơn đăng ký hoặc quyền lợi liên quan đến EB-5 nếu xác định rằng việc phê duyệt này trái với lợi ích quốc gia vì lý do liên quan đến các mối đe dọa đối với an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia, hoặc nếu đơn xin đó liên quan đến việc gian lận, lừa dối, cố ý trình bày sai sự thật hoặc sử dụng sai mục đích phạm tội.
Mối đe doạ đến lợi ích quốc gia và an toàn công cộng có thể bao gồm các trọng tội nghiêm trọng như các hoạt động khủng bố hoặc liên kết với các tổ chức khủng bố. Gian lận và căn cứ liên quan đến việc gian lận là cố ý trình bày sai sự thật hoặc che giấu sự thật quan trọng với mục đích thúc đẩy hành động hoặc lừa dối. Rộng hơn việc gian lận này là có thể chống lại chính phủ Hoa Kỳ. Lừa dối là cố ý khiến người khác tin vào điều gì đó không đúng sự thật.
Lạm dụng hình sự là sử dụng không đúng số vốn liên quan đển chương trình EB-5 để hỗ trợ tội phạm, rất có thể là tội phạm tài chính. Ví dụ làm giả các yêu cầu tạo công ăn việc làm hoặc phát triển kinh tế. Trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin bắt buộc. Làm giả câu trả lời cho các câu hỏi trung thực. Che giấu nguồn hoặc đường đi của dòng tiền. Giả danh danh tính thay thế để hưởng lợi ích.
USCIS cũng quy định “các nhà đầu tư thiện chí, bao gồm cả những người đã nộp đơn trước đạo luật mới, có thể giữ lại tư cách nếu USCIS chấm dứt hoặc cấm trung tâm khu vực, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo công ăn việc làm mà nhà đầu tư đã tham gia”, nhưng vẫn có thể xem xét các hành vi vi phạm trước RIA có đáng kể hay không hoặc tái diễn nhằm mục đích đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi.
