Hôm qua, Ủy ban Đầu tư Quốc tịch (CIC) của Grenada đã phát hành một biên bản ghi nhớ, trong đó một lần nữa nhắc nhở các bên liên quan của chương trình rằng các hình thức chiết khấu dưới dạng giảm giá hoặc mua lại cổ phần bởi các nhà cung cấp đều bị cấm triệt để. Ngay phần mở đầu, CIC nhấn mạnh trong bản ghi nhớ rằng số tiền đầu tư tối thiểu chính thức cho bất động sản, theo các quy định có từ năm 2019, vẫn ở mức 220.000 đô la Mỹ: “Theo đó, nhà phát triển bất động sản không được đưa ra bất kỳ phương án nào thấp hơn mức tối thiểu theo luật định là 220.000 đô la trong trường hợp các dự án được phê duyệt theo phương án này; hoặc 350.000 đô la đối với các dự án không được phê duyệt theo phương án 220.000 đô la. Trường hợp đầu tư vào Quỹ Chuyển đổi Quốc Gia, khoản đầu tư tối thiểu được yêu cầu là tổng số tiền là 150.000 đô la.”
CIC cũng đề cập đến một thông tư cùng một vấn đề ban hành từ tháng 7 năm 2020, trong đó cho biết họ đã biết về việc “có sự xúc tiến mạnh mẽ các thỏa thuận mua lại cổ phần với khoản hoàn trả đáng kể cho người mua, thông qua các nhà tư vấn, phải ngay lập tức đã thông báo cho người nộp đơn đã nhận được quyền công dân của họ.” CIC nhấn mạnh rằng các hoạt động như vậy là trực tiếp làm trái với các quy định về CBI của quốc gia qua việc “đưa ra mức chiết khấu cho số tiền mà người nộp đơn phải đầu tư theo Chương trình CBI của Grenada để số tiền đầu tư đó giảm xuống dưới mức đầu tư đủ điều kiện tối thiểu.”
CIC cũng nêu thêm rằng việc mua lại và giảm giá không chỉ ở lĩnh vực bất động sản đủ điều kiện dưới mức tối thiểu bắt buộc cho danh mục đó, mà thậm chí dưới mức tối thiểu cho tùy chọn quyên góp.
Các nhà phát triển vi phạm có thể bị tước giấy phép; nhà đầu tư có thể mất quyền công dân
CIC nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhắc lại thông điệp từ năm 2020 rằng bất kỳ bên nào bị buộc tội tham gia vào các hoạt động như vậy có thể “đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý”, chẳng hạn như thu hồi giấy phép hoặc chứng nhận dự án. Các hình phạt cũng có thể áp dụng cho những người nộp đơn CBI, những người đã có chấp thuận và quốc tịch Grenadian cũng bị hủy bỏ. Thậm chí, họ còn kêu gọi các bên liên quan phải liên hệ trực tiếp và nhanh chóng với cơ quan CBI nếu thấy bất kỳ tài liệu nào không phù hợp với quy định của chính phủ.
Có thể kết luận, nhà đầu tư cần thận trọng trong việc lựa chọn các dự án khi việc này có thể dẫn đến việc tước quốc tịch kể cả khi được chấp thuận.
